Medior Medewerker CARC & Exit

Opdrachtbeschrijving

Binnen Detecting Financial Crime, Group CDD, zijn de onderdelen Group CARC en Group Exit ondergebracht. Client Acceptance & Review Committee (CARC) is een besluit-orgaan. Met de support- en secretariaat teams faciliteren wij de business in het nemen van risico besluiten over klanten, die vanuit een CDD/KYC proces een ‘verhoogd’ of ‘onacceptabel’ risico hebben gekregen. Group Exit houdt zich bezig met alle activiteiten die uitgevoerd worden om afscheid te nemen van klanten met een onacceptabel integriteit risico. Ons monitoring & control team zorgt voor de controles en rapportages op onze KPI’s en monitort acties en overdue activiteiten.

Je werkt in een dynamische omgeving waarbij de teams elkaar op natuurlijke wijze aanvullen. Vaak is de synergie tussen juridische en bancaire specialisten juist de succesfactor van het team, dus zal je vaak samen tot een oplossing komen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico’s voor de bank. Daarnaast weet je een juiste balans te vinden tussen zorgvuldigheid en snelheid bij de dienstverlening richting de klant.

De standplaats van de DFC CARC & Exit keten is Amersfoort. Wij werken 2 dagen per week op kantoor en de overige dagen thuis.

Voor de CARC & Exit keten zijn wij op zoek naar medewerkers die op meerdere posities binnen de keten een actieve bijdrage kunnen leveren en dus de nodige flexibiliteit en aanpassingsvermogen hebben.

• Medewerkers CARC Secretariaat: Je bent verantwoordelijk voor een zodanige procesgang dat de CARC besluitvorming juist, volledig en traceerbaar is vastgelegd inclusief monitoring van de opvolging hiervan.
• Medewerkers Center of Expertise: Je beoordeelt of de bank een gedegen en zorgvuldig klantproces heeft doorlopen van een potentieel offboarding dossier. Je schrijft hierover een advies met hierin de haalbaarheid en strategie voor het Senior Management
• Medewerkers Legal Defence: Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van (klant) verweertrajecten en je bepaalt of nieuw gegeven informatie impact heeft op de risico-score van het dossier.
• Medewerkers Monitoring & Control team: Je bent verantwoordelijk voor het aantoonbaar in control zijn van onze CARC & Exit keten, je monitort, controleert, geeft inzicht via heldere rapportages en stuurt proactief bij om in control te blijven.

Functie-eisen

• Afgeronde HBO/WO opleiding.
• Ervaring in het KYC werkveld (min 1 jaar)
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Uitstekend NL en Engels spreken en schrijven
• Flexibel
• Geen vakantieplannen in juni, juli, augustus

Aanbod

• Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;
• 8% vakantiegeld;
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
• Volledige reiskostenvergoeding;
• Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
• Prima pensioenregeling.

Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.