Compliance/AML & Sanctions expert AMS

Opdrachtbeschrijving

Het Compliance/AML & Sanctions team binnen ABN AMRO bestaat uit circa 30 experts die zich bezighouden met de bestrijding van financiële criminaliteit op de gebieden witwassen, financiering van terrorisme en sancties. Het team is eigenaar van het ABN AMRO beleid inzake AML en Sanctions en geeft advies aan onder andere de business en senior management.

Binnen het Compliance/AML & Sanctions team houden een aantal collega’s zich bezig met Sanctions Compliance. Dit sub-team geeft advies inzake sancties aan iedereen binnen de bank en is verantwoordelijk voor de Sanctions Policy, de begeleiding van de implementatie van deze policy in de 1ste lijn, het ontwikkelen van trainingen, het toezien op compliancy met de policy en het beoordelen van afwijkingen van de policy. Hier hoort ook het geïnformeerd blijven over trends en typologieën bij en het onderhouden van contacten met de NVB en EBF en in diverse publiek-private samenwerkingsverbanden.

Het sub-team behandelt ook escalaties inzake cliënt- en transactiefiltering en middels List Management is het team verantwoordelijk voor de inhoud van die filters en het geven van advies inzake de werking ervan.

Functie-eisen

• WO werk- en denkniveau;
• Ten minste 3 jaar werkervaring in relevante functies op het gebied van bestrijding van financiële criminaliteit en waar sancties als onderwerp deel van uitmaakte;
• Je hebt kennis van het Three Lines of Defence (3LoD) model en begrijpt de verhoudingen tussen de 1e, 2e en 3e lijn binnen een financiële instelling;
• Je beheerst de Engelse taal vloeiend, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving (Sanctiewet 1977, EU Besluiten en Verordeningen), leidraden (o.a. DNB, MinFin en EU) en andere publieke informatie op het gebied van sancties en andere financial crime.
• Stakeholder management: je moet communiceren en je staande weten te houden in een divers en groot stakeholderveld binnen de 3LoD en buiten de bank.
• Kennis van financiële dienstverlening, risicobeoordeling, monitoring, rapportage en management informatie.
• Kennis van de ABN AMRO organisatie (betrokken afdelingen, producten en processen) is een pré.

Aanbod

• Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;
• 8% vakantiegeld;
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
• Volledige reiskostenvergoeding;
• Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
• Prima pensioenregeling.

Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.