CDD Analyst PSP clients

Opdrachtbeschrijving

Als CDD PSP Analist werk je in het Corporate Wholesale CDD hub NL team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de regelgeving, en om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen.

Jij en je functie
Samen met de Teamlead zul je je bezig houden met het ontwikkelen van een CDD team specifiek gericht op het onboarden en reviewen van zgn PSPs (payment service providers). Je zoekt en onderhoudt de samenwerking met Transaction Monitoring, het PSP coverage team waar de Client Owners deel van uitmaken, en de FI Hub Londen, aangezien de de (veelal complexe) materie een gezamenlijke aanpak vereist.

Daarnaast faciliteer je Client Onboarding, Periodieke en/of Event driven CDD reviews. Als Senior CDD Analist voor Rabobank Wholesale ben je verantwoordelijk voor het end-to-end CDD proces voor nieuwe en/of bestaande klanten gedurende hun gehele business life cycle binnen de bank.

Top 4 verantwoordelijkheden

• CDD dossiers van PSP klanten verwerken;
• Assisteren/meedenken bij het opzetten van een CDD team specifiek voor PSPs;
• Definiëren van onderzoek (probleem en methode), uitvoeren van onderzoek (verzamelen van data, analyse) en presenteren van de resultaten van het onderzoek (conclusie en argumentatie).
• Contact onderhouden met interne stakeholders, je professionele omgeving kennen, de situatie van de klant kennen en ontwikkelingen en behoeften rondom de dienstverlening signaleren en bespreken.
• Een pro-actieve deelname aan je team en projecten. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de resultaten van het team.

Praktijkvoorbeelden

• Samenwerking met analisten van de FI hub in Londen is cruciaal
• Je zult veel contact hebben met projectmanagers aangezien het proces nog grotendeels uitgetekend moet worden.
• Constant overleg met Team lead, Client Owners, TM en de PSP Desk tijdens de CDD reviews.

Samen bereiken we meer dan alleen
Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van verschillen tussen mensen maakt ons een nog betere bank. We zijn dus erg benieuwd naar wat jij ons team van FEC Service CDD Core Lending kunt brengen.
Nico van Doorn, Manager Corporate Wholesale CDD hub NL “Wij geloven in sterke professionele teams met mensen met verschillende achtergronden. Met meer dan 30 nationaliteiten op onze afdeling vinden wij het erg belangrijk dat onze collega's zich thuis voelen in hun team. We zijn daarom op zoek naar mensen die het leuk vinden om onze teams elke dag te helpen groeien. Het is slechts één van de redenen waarom mensen graag binnen ons FEC Service Center werken.”

De ca 45 mensen in ons FEC Service Center bedienen de Wholesale clienten voor regio NL. Samenwerken is de manier waarop we werken; als 1 resultaatgericht team bij Rabobank. Over rabobank gesproken: Wij zijn een Nederlandse bank die in 38 landen actief is voor ruim 9.5000.000 klanten. Samen met deze klanten, onze leden en partners staan we zij aan zij om een wereld te creëren waarin iedereen toegang heeft tot voldoende gezonde voeding. In Nederland werken we aan een land waarin mensen blij zijn met hoe ze wonen, werken en zaken doen.
 

Functie-eisen

Jij en je talent
Must have:

• Bachelor of Master Degree
• min. 3 jaar relevante werkervaring in de financiële sector met kennis van CDD, PSPs, AML, FEC en WWFT
• Vloeiend in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk).
• Sterk in time management, organisatorische, communicatieve en relatieopbouwende vaardigheden.

Good have:

• In staat om te werken in een evoluerende en veranderende omgeving.
• Produceert kwaliteitswerk onder constante druk en het vermogen om zelfontwikkeling te stimuleren.
   

Aanbod

Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;

• 8% vakantiegeld;
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
• Volledige reiskostenvergoeding;
• Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
• Prima pensioenregeling.
• Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.