Senior KYC/CDD Analist ORG & NP

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

Stel je eens voor
dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Senior Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we (zakelijke) klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Senior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Dat zijn we als Rabobank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.

Impact creëren
• Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.
• Je monitort en voert beheers acties uit op risico’s. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande (zakelijke) klanten.
• Je signaleert en analyseert mogelijke integriteitsrisicos, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden.
• Je legt jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd vast
• Je benadert interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
• Je treedt op als inhoudelijk expert en ben vraagbaak voor je collegas.
• Je beschikt over coachende vaardigheden en treedt op als buddy voor A en B Analisten.

Met elkaar
Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations Retail NL-organisatie. Met jou erbij als Senior CDD-analist staat de teller van het team op zon 1700 professionals werkzaam bij KYC Operations Retail NL.

Binnen onze CDD teams worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties en natuurlijke personen die klant zijn bij de Rabobank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan Junior, Medior en Senior analisten zodat je optimaal van je collegas kunt leren.

Met jouw talenten
Dat flexibiliteit, gedrevenheid en een gezonde dosis nieuwsgierigheid onmisbaar zijn voor deze functie van Senior CDD analist is logisch. Daarnaast weeg je, gebaseerd op analyse, risicos af en neem je gedegen beslissingen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en weet je bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven. Bovendien is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:
• Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
• Minimaal 3 jaar bancaire werkervaring voor een C positie en minimaal 5 jaar ervaring voor een D positie. Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een must;
• Aantoonbare ervaring als Senior analist CDD of in een analytische functie. Bij voorkeur bij een grootbank;
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Je hebt aantoonbare ervaring met om

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior