In de rol van Senior KYC analist houdt je je bezig met Quality Control, proces- en beleidsverbeteringen en extra focus op coaching van collega’s in het kader van het klantonderzoek voor onze bestaande Consumer of Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Hoe ziet dat er precies uit?

Je beoordeelt moeilijke dossiers en zorgt voor consistente kwaliteit hierin, je bent de vraagbaak van de afdeling op het gebied van de Wwft en schakelt met andere partijen zoals Compliance over de praktische uitvoering van het Remediation traject. Je begeleidt nieuwe collega’s en coacht hen op zowel gedrag als inhoud.

Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van ICS niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde.

Het Remediation Commercial team is enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied (o.a case handling en quality control voor verschillende kaarttypes).

Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS).

Resultaten als doel

Remediation afgerond voor alle bestaande ICS Commercial klanten. Na afronding van het Remediation project is er mogelijkheid tot doorstroom naar de CDD/KYC lijnorganisatie waarbij focus op PR/EDR of NCTO komt te liggen.

• HBO+ werk- en denkniveau;
• In het bezit van WFT Basis en of in staat deze binnen 2 maanden te halen;
• >2 jaar werkervaring in een commercieel zakelijk omgeving;
• Minimaal 2 jaar recente hands-on ervaring als KYC analist;
• Je bent kritisch t.a.v. bedrijfsstructuren en brengt orde aan binnen complexe taken;
• Je werkt zelfstandig en denkt mee om de processen waar mogelijk te verbeteren;
• Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren;
• Kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;