Senior Analist CLCS & Sanctions (9) Regulier Deta

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

De opdracht betreft een detacheer opdracht voor 12 maanden, met optie tot verlenging.

• 32-36 uur per week beschikbaar.

• Starter gaat eerst de opleiding (CLCS &S Development pool) in, hierin is het van belang dat de kandidaat tijdig aangeeft wanneer er een eventuele vakantie gepland staat. Online leeromgeving eventueel hybride.

Het opleidingsprogramma ziet er als volgt uit:

Week 1: Centrale onboarding KYC (CDD training externe opleider en Rabobank).

Week 2 t/m 8: Basis Inhoudelijke training + samen met collega onder begeleiding van opleidingscoach aan de slag met eigen dossiers – afsluitend kennistoets.

Week 9 t/m 16: Verdiepende training en zelfstandig oppakken dossiers en voorbereiding op werkwijze en sturing in de operationele teams.

• Deadline aanleveren kandidaten: Elke dinsdag 14.00u

• Terugkoppeling volgt binnen 3 werkdagen

• Bij positieve terugkoppeling zal er een moment worden ingepland om een casus af te nemen

• Terugkoppeling casus volgt binnen 3 werkdagen. Is deze positief? Dan volgt er een uitnodiging voor een intake.

• Terugkoppeling intakes binnen 2 werkdagen

• BVK deadline: 3e donderdag van elke maand

• Start: eerste werkdag van de maand

De afdeling CLCS & Sanctions staat voor een stevige uitdaging; er zijn achterstanden te verwerken en er is een forse instroom van nieuwe dossiers. Daarom zoeken we naar professionals die een tijdje bij ons willen blijven. We verwachten het komende jaar minimaal 60 FTE extra nodig te hebben,

De afdeling CLCS & Sanctions verwerkt dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur zoals een grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, aanwezigheid van private equity of trust/trustkantoren in de structuur etc. Daarnaast behandelen we dossiers van klanten met een specifieke vergunningplicht vanuit DNB of AFM, grote zakelijk vastgoedstructuren en klanten met transacties of connecties met gemiddeld en hoog risico sanctielanden. Deze functie vraagt diepgaande kennis van deze onderwerpen. Daar helpen we je graag bij door onze opleiding en permanente educatie. Daarnaast is het een ervaringsvak: je leert van ieder dossier.

Impact creëren

• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Client principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je waar nodig gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.

• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.

• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling.

• Je volgt een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Dit is nodig omdat we een hoogspecialistische afdeling zijn die specifieke risicos onderzoekt. Je leert onder leiding van ervaren collegas alles over de Rabobank, en het vak van KYC Analist CLCS & Sanctions in de volle breedte. De opleiding is in verband met coronamaatregelen nu nog volledig digitaal.

• De KYC organisatie is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als analist of door te groeien naar senior advisor, leidinggevende of opleidingscoach. Er zijn hierdoor diverse carrière ontwikkelingen mogelijk.

Met jouw talenten – Analytisch vermogen, klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, en een zeer flexibele instelling zijn onmisbaar voor deze functie als KYC Analist CLCS & Sanctions. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie;

• Minimaal 3 jaar ervaring als KYC Analist of werkervaring in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;

• Kennis van organisatiestructuren;

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

• Kennis van sanctiewetgeving is een pré;

• Ervaring in een zakelijke financieringsomgeving is een pré;

Stel je eens voor -Dat jij als KYC analist Complex Legal Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) bepaalt of een groot bedrijf wel of geen klant bij de Rabobank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisicos en herkomst van vermogen en breng jij eventuele andere risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van Rabobank door vroegtijdig KYC risicos in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risicos steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together!

Met elkaar Ons team CLCS & Sanctions bundelt de krachten om samen de KYC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior