Voor Handelsbanken zoeken wij twee Quality Checkers

Voor deze mooie opdracht zoeken wij kandidaten die minimaal 5 jaar ervaring hebben met CDD onderzoek en het schrijven van reviews, ervaring met vermogensbeheer (klantbeeld & herkomst vermogen!) én QA of QC ervaring (door het type klant hebben wij veel dossiers met ‘haken en ogen’).
De kandidaat moet in elk geval reviews kunnen schrijven en in de rol van QC verwachten we ook dat het nodig is om ‘mee te schrijven’. De ideale kandidaat heeft bij voorkeur meer ervaring als CDD Analist dan QA.
Kandidaten moeten stevig in de schoenen staan en tegen een stootje kunnen.

Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank en haar klanten. Om te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, is het van essentieel belang om precies te weten met wie we zakendoen. Als QC speel jij hier een sleutelrol in, door samen met de lokale kantoren ervoor te zorgen dat onze klantdossiers zorgvuldig getoetst worden op integriteit. Je hebt een sterk analytisch vermogen en werkt secuur, waardoor jij ongebruikelijke zaken in klantdossiers direct signaleert.

Verantwoordelijkheden

• Grondig screenen van klantdossiers en beoordelen of ze voldoen aan het KYC beleid en CDD vereisten;
• Controleren of de klantinformatie juist is gedocumenteerd en geïnterpreteerd en of deze voldoet aan de CDD vereisten;
• Controleren of er nog aanvullende klantinformatie nodig is om een oordeel te vormen over risicoprofielen en hierover rapporteren;
• Regelmatig het CDD proces toetsen en zorgdragen voor het correct volgen van zowel interne procedures als wet- en regelgeving;
• Proactief ondersteunen van kantoren/afdelingen op het gebied van CDD – fungeren als aanspreekpunt;
• Input leveren voor het opstellen en beheren van risicoanalyses;
• Overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot het tegengaan van financiële criminaliteit in algehele zin.

• HBO/WO-niveau met bij voorkeur een bedrijfseconomische, juridische of criminologische achtergrond;
• > 5 jaar ervaring met CDD onderzoek en schrijven van reviews;
• Ervaring met vermogensbeheer (klantbeeld & herkomst vermogen!);
• Quality assurance of Quality checker ervaring (door het type klant zijn de dossiers complex);
• In de rol van Quality checker verwachten we ook dat het nodig is om ‘mee te schrijven’. De ideale kandidaat heeft bij voorkeur meer ervaring als CDD Analist dan Quality checker;
• Je bent beschikbaar voor 36-40 uur per week.

Competenties

• Sterk analytisch vermogen, zorgvuldig, nauwkeurig;
• Flexibele en klantgerichte instelling;
• Stevig in je schoenen staan;
• Kritische onderzoeker met een natuurlijke nieuwsgierigheid – jij bent vaardig in het identificeren van mogelijke integriteitsrisico’s.