Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Nieuwe technologie is zowel een kans als een bedreiging. Hierdoor kunnen wij ons opsporingswerk verbeteren maar maakt het ook de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘DFC’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat het uiterste vraagt van onze expertise.
Als Functional Specialist “Know Your Client” start je binnen het procesdomein Client Review Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) of Ongoing Due Diligence (ODD) van de DFC organisatie. Binnen dit domein voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject op om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Met behulp van de verkregen informatie schrijf jij een compleet en re-construeerbaar dossier.
Het domein kent twee werkstromen: de Business Clients (BC) en Natuurlijke Personen (NP). De Business Clients zijn grofweg onderverdeeld in twee type klanten: de Small en Medium Enterprise (SME) en Commercial Banking Clients (CBC) klanten. Bij de SME klanten ligt je focus op de midden- en kleinbedrijven en schakel je vaak rechtstreeks met de klant, terwijl de CBC klanten vaak (zeer) complexe bedrijfsstructuren kent en het contact veelal via een relatiemanager verloopt.
Om een vliegende start te maken in deze rol volg je twee weken een fulltime opleiding (40 uur per week) waarin je wordt klaargestoomd om aan de eerste dossiers te beginnen. Daarna begin je met een opleidingsperiode van maximaal 3 maanden. In deze periode ga je onder begeleiding van een buddy dossiers oppakken.
Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wil jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat we als team beter worden. Je bent zelfstandig, maar tegelijkertijd ook een echte teamplayer. Herken jij jezelf hierin? Check dan het profiel:
Onze recruiter Bartold van der Waal helpt je graag verder!