Medior CDD Analist – ICS

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor onze bestaande Commercial klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Hoe ziet dat er precies uit? Je doet desk-research voor bestaande Commercial klanten aan de hand van data uit zowel interne ICS systemen als openbare bronnen. Waar nodig neem je zelf telefonisch contact op met de klant om extra informatie op te vragen waar die ontbreekt. Op basis hiervan vul je je klantdossier verder in en formuleer je een heldere en onderbouwde samenvatting, conclusie en risicoclassificatie. Deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen. Anders dan bij grootbanken is de Commercial klantportefeuille van ICS niet verder gesegmenteerd: het ene moment doe je een klantonderzoek voor een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde.

Na afronding van het Remediation project is er mogelijkheid tot doorstroom naar de CDD/KYC lijnorganisatie waarbij focus op PR/EDR of NCTO komt te liggen.

Het Remediation Commercial team is een enthousiast team van KYC professionals en bestaat uit junior (plus), medior en senior KYC analisten die zich graag vastbijten in de complexere dossiers van onze Commercial klanten. Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook altijd ruimte voor een lolletje.

Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je standplaats is Diemen, op vijf minuten loopafstand van stations Venserpolder (GVB) en Diemen-Zuid (NS). Ook in corona-tijd werkt ons team (uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen) op kantoor. Nieuwe ICS inzet zal gedurende het hele project op kantoor werken, aangezien thuiswerken pas > 3 maanden mogelijk is.

With the following results:

Het uiteindelijke doel is om remediation afgerond te hebben voor alle bestaande ICS Commercial klanten. Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft.

Functie-eisen naar alle suppliers
  • Kandidaat heeft minimaal een jaar werkervaring als KYC analist binnen Commercial Banking en is derhalve snel up en running;
  • Minimale beschikbaarheid 32 uur, mag ook 36 of 40 uur;
  • Minimaal HBO niveau / voorkeur minimaal HBO diploma;
  • Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken (beheersen gespreksvaardigheden)
  • Goede beheersing (mondeling en schriftelijk) van Nederlands en Engels
  • Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren

Elke kandidaat wordt getoetst in een gesprek op de volgende skills;

  • Proactief – gaat ook zelf op zoek naar nieuwe informatie/kennis waar nodig
  • Hands on mentaliteit (balans tussen kwaliteit en kwantiteit)
  • Denken in mogelijkheden en kansen
  • Pakt snel nieuwe kennis op en zet deze om in resultaat
  • Neemt leiding in zijn/haar eigen ontwikkeling, ICS biedt ruimte om te groeien binnen het project.

Thuiswerken is door interne ICS restricties pas mogelijk na 3 maanden inzet (dus eerste 3 maanden volledig op kantoor), daarna is hybride werken mogelijk.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior