Medior Analist Sanctions Organisaties (ORG)

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

Vacature informatie

Job Type                              : Tijdelijke functie/opdracht
Opdrachtgever                 : Coöperatieve Rabobank U.A.
Uren per week                 : 36
Standplaats                        : Utrecht/vanuit huis
Startdatum inzet              : 1 november 2022
Einddatum inzet               : 31 oktober 2023
Uiterlijk reageren voor   : 2 september 2022 om 16.00h

Overige

  • Opleidingstraject van 5 maanden. In de eerste 5 weken geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantie bespreekbaar. Tijdens de opleiding is een beschikbaarheid van 36 uur benodigd. Daarna is 32 uur bespreekbaar.
  • Werken volgens het Rabo@anywhere principe. Gemiddeld een dag per week op kantoor.
  • Een casus maakt deel uit van de selectieprocedure

 

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Jij & jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisicos. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het Know your Client principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling.

Voorbeelden uit de praktijk
• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving

Top verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.
• Coachen en begeleiden van junior analisten.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions ORG.

Het Sanctions ORG team is een zeer gedreven, professioneel en flexibel team. Iedereen staat voor elkaar klaar en wil elkaar, maar ook de kwaliteit en kwantiteit, naar een hoger niveau brengen. Een pro-actieve houding, willen leren en ontwikkelen, het leggen van verbanden en het hebben van een helicopterview zijn aspecten die in dit team erg van pas komen. De cultuur kan worden omschreven als open en eerlijk. Patrick Visser, Teamlead Sanctions ORG

De analisten van Sanctions ORG onderzoeken en detecteren sanctierisicos. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent
• HBO/WO opleiding
• Minimaal 1 á 2 jaar ervaring sancties of substantiële CDD ervaring.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Sterk in het aanvoelen van behoeften
• Streven naar resultaat
• Feedback maakt jou sterker
• Aanmoedigen van anderen

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior