Medior AML Analist – team Alerts (November)

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

32-36 uur per week
• Duur van de opdracht: 12 maanden, optie tot verlenging is mogelijk.
• Selectie moment: elke donderdag, eerste selectie 1 september
• Intakes vinden plaats in de week van 19 oktober
• BVK deadline: 4 november
• ZZP niet mogelijk

Jij & jouw functie
Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.
Binnen C&TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk
• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden
• Adviseren om risicos te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
• Ondersteunen van de junior collega’s en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Jij & jouw talent
• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
• Minimaal 1 of 2 jaar jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
• Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Sterk in het aanvoelen van behoeften;
• Streven naar resultaat;
• Feedback maakt jou sterker;
• Aanmoedigen van anderen.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior