KYC Analist PEP-desk

Bartold van der Waal

Recruiter 

Voor onze opdrachtgever de Rabobank, zijn wij op zoek naar meerdere KYC Analisten PEP-Desk.

Jij & jouw functie

Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemt als junior, medior of senior KYC Analist met aandachtsgebied PEP risico.

Voor de PEP-desk zijn wij specifiek op zoek naar analisten met een brede kennis van KYC, op zowel Natuurlijke Personen als Organisaties, die tevens de uitdaging willen aangaan om zich in te zetten voor een nieuw specialisme binnen het KYC spectrum; PEP risico. Wij zoeken kandidaten in de schalen 7 t/m 9.

Voorbeelden uit de praktijk

· Om van deze verantwoordelijke functie een daverend succes te maken, start je op de Rabo KYC Campus in Utrecht. Je begint met een theorietraining inclusief PEP module, daarna ga je aan de slag met behulp van een intensieve “coaching on the job”.

· Ondersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.

· Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback.

Top 4 verantwoordelijkheden

· Onderzoek uitvoeren naar nieuwe en bestaande zakelijke en particuliere klanten.

· Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico’s, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden.

· Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.

· Benaderen van relaties om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

De PEP-desk is een team binnen KYC Operations en heeft als locatie Amsterdam Amstelplein. De PEP-desk biedt jou een variatie van KYC risico’s en verschillende soorten klantdossiers met als basis (hoofd thema) van je onderzoek het PEP risico. Samenwerken is onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 8.5 miljoen klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

· Afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten of Criminologie.

· Minimaal 2 jaar ervaring als KYC Analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.

· Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren; Affiniteit met PEP wetgeving (Wwft) en -beleid is een pré.

· Ervaring met klantcontact. Een gedegen klantgesprek is immers de basis van een goed klantonderzoek.

· Je bent een teamplayer en vindt het leuk om intensief samen te werken met collega analisten in een nieuw KYC team binnen KYC Operations. Doordat de PEP-desk sinds 1 juli 2021 gestart is, kan ook jij je bijdrage leveren om de PEP-desk nog verder op de kaart te zetten binnen de organisatie.

· Meeveren in veranderende situaties (Agility).

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 1 december 2022

Business Controller

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Groot Zakelijk B/Coach (10)

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Food&Agri Grootzakelijk A