KYC AML Analist Lookback Senior

Bartold van der Waal

Recruiter 

Wij zijn per 1 november op zoek naar 1 AML Analist Lookback Senior

Tijdslijnen:

  • Aanvraag open: woensdag 27 juli 2022
  • Deadline aanleveren kandidaten: Woensdag 28 september 10.00u.
  • BVK deadline 14 oktober 12:00 uur

—————————————–

Jouw bijdrage heeft impact op de 16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.

Jij & jouw functie

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Client & Transaction Monitoring (C&TM) hebben we drie afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Bij de afdeling Lookback wordt onderzoek uitgevoerd naar transacties op basis van gewijzigde rules. Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week
  • de teams bestaan uit ongeveer 15 analisten.
  • wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Ondersteun collega’s en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Samen bereiken we meer dan alleen

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM.

‘Bij de Rabobank staat ontwikkeling voorop. Na een interne opleiding heb je het volle vertrouwen om dossiers goed af te handelen en verder te groeien. Mede hierdoor, de saamhorigheid en de open cultuur bij de Rabobank, heb ik veel plezier in mijn werk’.

Emma-Jo Scheepers, Junior AML Analist

De 300 AML Analisten van KYC C&TM controleren en analyseren verdachte financiële transacties van onze klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.

Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

  • HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie)
  • minimaal 3 jaar ervaring met KYC in een vergelijkbare omgeving;
  • ruime ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • ruime ervaring met complexe, particuliere of zakelijke AML-projecten;
  • kennis van Customer Due Diligence (CDD);
  • uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.
  • Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Meeveren in veranderende situaties
  • Leren van fouten
  • Elke dag beter willen worden
  • Steven naar resultaat
  • Aanmoedigen van anderen

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 1 december 2022

Business Controller

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Groot Zakelijk B/Coach (10)

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Food&Agri Grootzakelijk A