Junior/Medior Analist CDD Signals

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

Jouw bijdrage heeft impact op de 16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.

Jij & jouw functie
De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collegas van team CDD Signals te onderzoeken of Rabobank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of Rabobank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk
• Kleine tot complexe klanten/klantgroepen onderzoeken
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
• Het onderzoeken van externe signalen (bijvoorbeeld signalen vanuit de media)
• Boeiende onderzoeken met maatschappelijke relevantie

Feiten & cijfers
• 32-36 uur per week
• de teams bestaan uit ongeveer 15-20 analisten.
• wereldwijd 43.822 Rabobank-collegas

Top 3 verantwoordelijkheden
• Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of Rabobank een integriteitsrisico loopt
• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en beleidskader van Rabobank boven tafel krijgt
• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van KYC C&TM Signals & Sanctions.

“CDD Signals is een divers team met zeer gedreven analisten. Het is mooi om te zien hoe iedereen probeert mee te denken over hoe we samen kunnen verbeteren en hoe collega’s bereid zijn om elkaar te helpen”.  Dinja Jansen, Teamlead

De 50 mensen van CDD Signals binnen het team KYC C&TM Signals & Sanctions staan opgesteld om event gedreven onderzoeken uit te voeren. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent
• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
• Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen Rabobank op het gebied van klantintegriteit of aantoonbare ervaring binnen een andere financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
• Ervaring binnen de zakelijke markt is een pré
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
• Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
• Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft)
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Meeveren in veranderende situaties
• Leren van fouten
• Elke dag beter willen worden
• Streven naar resultaat

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC Analist CLCS & Sanctions Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC AML Analist Lookback Senior

Gepubliceerd op 28 september 2022

KYC/AML Analist Lookback Medior