Junior CDD/KYC Analist Organisaties (ORG)

Bartold van der Waal

Recruiter 

Dit is een aanvraag waar junior KYC/CDD Analisten Organisaties (ORG) op voorgesteld kunnen worden die starten aan de opleidingsklas in februari 2023.

Belangrijk

  • De eerste opdracht duurt 12 maanden met optie tot verlenging.
  • 32-36 uur per week beschikbaar (eerste 4 weken opleiding 36uur, daarna aanpassing in uren in overleg met de leidinggevende).
  • Locatie is landelijk – Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam (Amsterdam, Zaandam & Almere vormen samen 1 uitvalsbasis), Rotterdam, Sittard.
  • Startdatum zal gelijk zijn aan de startdatum van de opleidingsklas. In overleg wordt afgestemd in welke opleidingsklas een nieuwe starter zal instromen.

Stel je eens voor

dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Junior Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Junior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Dat zijn we als Rabobank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.

Impact creëren

  • Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.
  • Je monitort en voert beheers acties uit op risico’s. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken.
  • Je bent in staat om zakelijke klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.
  • Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisicos bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico’s worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast.
  • Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel.
  • Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.
  • Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collegas binnen verschillende teams van de Rabobank.

Met elkaar

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Customer Due Dilligence bundelt de krachten hiermee geven we concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Rabobank neemt op het gebied van integriteit. Dit doen we met collegas op de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere. Gezamenlijk zijn we onderdeel van KYC Operations-organisatie. Met jou erbij als Junior CDD-analist staat de teller van het team op zon 2.300 professionals werkzaam bij KYC Operations Operations.

Binnen onze CDD teams worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties en natuurlijke personen die klant zijn bij de Rabobank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan Junior, Medior en Senior analisten zodat je optimaal van je collegas kunt leren.

Met jouw talenten

Dat flexibiliteit, gedrevenheid en een gezonde dosis nieuwsgierigheid onmisbaar zijn voor deze functie van Junior CDD analist is logisch. Daarnaast weeg je, gebaseerd op analyse, risicos af en neem je gedegen beslissingen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en weet je bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven. Bovendien is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:

  • Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie
  • Minimaal afgerond traineeship gericht op KYC onderzoek EDR & PR (alleen WWFT is niet voldoende) en/of
  • 6-9 maanden werkervaring als CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening. Kennis van Rabobanksystemen waaronder Siebel is een pré
  • Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen is een pré
  • Basiskennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren
  • Skills: judgement & decision-making, analytisch vermogen, collaborating, zelfreflectie, (learning-)agility
  • Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risicos zelfstandig te beoordelen.

—————————————————————————————————–

Tijdslijnen:

• Deadline aanleveren kandidaten: woensdag 23 november om 10:00 uur

• Maken casus: donderdag 1 december om 10:00 uur (kandidaat moet beschikbaar zijn)

• Terugkoppelen uitslag case volgt uiterlijk na 5 werkdagen

• Gesprekken vinden plaats op woensdag 14 en vrijdag 16 december (kandidaat moet beschikbaar zijn)

• BVK deadline donderdag 5 januari om 12:00 uur

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 1 december 2022

Business Controller

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Groot Zakelijk B/Coach (10)

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Food&Agri Grootzakelijk A